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稅收征收管理
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銀行稅務數據聯動,偷稅虛開等稅收違法行爲面臨更嚴監管
發布時間: 2019-06-29   作者:趙國慶 
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據《金融時報》報道,日前人行深圳中支、深圳市稅務局、騰訊公司聯合設立“獵鷹”創新實驗室,通過大數據、人工智能等技術,將銀行與稅務數據聯動,使得偷稅、虛開發票等稅收違法行爲無處遁形,企業面臨更嚴格的稅收監管。

2019619日,人行深圳中支、國家稅務總局深圳市稅務局、騰訊科技有限公司簽署合作備忘錄,聯合設立獵鷹創新實驗室,人行深圳中支黃富副行長、深圳市稅務局陳捷副局長、騰訊公司曾偉業副總裁共同爲實驗室揭牌。該實驗室旨在通過大數據、人工智能等技術的運用實現人民銀行、稅務部門間高效數據共享,搭建涉稅違法犯罪的智能化分析系統,高效識別線索、快速預警風險、打擊涉稅違法犯罪。

“獵鷹”創新實驗室是人行深圳中支和深圳市稅務局針對打擊虛開增值稅發票、打擊出口騙取退稅工作中的難點痛點,精心建設的信息交換、交易監測模型創建和線索智能研判的平台。一是快速預警犯罪。通過融合三方提供的信息,綜合發票流、資金流、貨物流、信息流等數據,運用稅務違法案件的特征、指標、模型,在共建的統一分析平台實施分析,第一時間發現潛在犯罪行爲,對高危企業進行風險預警。二是快速打擊犯罪。根據三方掌握的線索,利用信息流快速鎖定團夥,確定違法案件事實,同時快速監控相關資金。

 

具體而言,深圳市稅務局結合稅務稽查的執法實踐,提供涉稅違法犯罪的特征、指標和相關名單,上傳到實驗室。平台根據指標生成模型後由人行深圳中支下發至深圳市各金融機構進行監測,監測生成的涉稅違法犯罪線索反饋人行深圳中支和稅務部門。平台將根據模型運行情況通過機器學習的方式進行定期有效性評估和不斷完善,最終實現執法信息交換、交易監測模型創建、違法犯罪線索智能分析。

據記者了解,自2018年以來,人行深圳中支開始組建智慧反洗錢實驗室。結合非法集資等涉衆型犯罪多發的現狀,通過案例學習、特征總結,人行深圳中支已提煉出26條非法集資類客戶行爲和交易特征,利用文本挖掘、機器學習、社團劃分算法建立非法集資監測預警模型,達到對非法集資的早預警、早處置。結合地下錢莊活躍、專業化程度高這一現狀,人行深圳中支創新建立地下錢莊監測預警模型,以提高轄內銀行及非銀行支付機構相關交易監測預警能力。獵鷹創新實驗室作爲深圳智慧反洗錢實驗室的重要組成部分,將依托銀行、證券、保險和非銀行支付機構,加大對涉稅線索監測分析預警,助力打擊涉稅違法犯罪活動。

近年來,人行深圳中支一直致力打造深圳特區“三反”堅固堡壘。早在2005年,人行深圳中支便牽頭組織建立了地方層面反洗錢聯席會議機制。2017829日,國務院辦公廳正式印發《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》,明確提出反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關要切實履職,探索建立以金融情報爲紐帶、以資金監測爲手段、以數據信息共享爲基礎、符合國家治理需要的三反監管體制機制2018年,人行深圳中支與深圳市金融辦、深圳銀保監局、深圳市市場和質量監管委等部門聯合建立深圳市金融領域掃黑除惡專項鬥爭工作機制,及時發現、移送金融領域涉黑涉惡線索。2017年以來,人行深圳中支與市紀委監委、市檢察院、市公安局經偵局、刑偵局、禁毒支隊、反恐支隊等部門建立並完善可疑交易線索的信息共享和協辦機制,推動洗錢罪案偵查起訴判決。僅2018年,人行深圳中支就發出相關調查通知書265份,涉及賬戶11000余個,協助稅務、公安等相關部門破獲會戰5海嘯3等多起大案。

財稅星空提示:深圳市稅務局的這一做法打造了稅務、銀行數據聯動的典型案例,後期該模式可能在全國進行推廣。大家需要關注後續《稅收征管法》的修訂,若修訂後的征管法將銀行稅務數據共享納入法律規定,那麽稅務機關對企業的監管能力和力度將大大加強,企業所有的經營情況、資金往來將納入稅務機關的數據監控和比對範圍之內,對于各類稅收違法行爲將産生極大的震懾和監管作用。

 
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